Карта сайта
Размер шрифта:

  • Администрация города Ялуторовск
    тел.: (34535) 202-99,
     Факс (34535) 206-67, e-mail:Kanc_yalutorovsk@72to.ru

О проведении проверки исполнения законодательства законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

30 октября 2018  

Во исполнение поручения прокуратуры области Ялуторовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В ходе проведения проверки установлено, что на поднадзорной территории зарегистрировано ООО «Эксперт-Ялуторовск», которое осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе.

Несмотря на требования действующего законодательства, директором ООО «Эксперт-Ялуторовск» с момента регистрации и открытия на официальном сайте Росфинмониторинга личного кабинета при осуществлении услуг по купле-продаже жилого недвижимого имущества, идентификация клиентов, представителей клиентов и (или) выгодоприобретателей включающая в себя проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, не проводилась. Информация о результатах таких проверок в уполномоченный орган в порядке, установленном правительством Российской Федерации, на основании пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона №115-ФЗ, не направлялась.

На основании вышеизложенного в адрес директора ООО «Эксперт-Ялуторовск» внесено представление об устранении нарушений закона и возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, по результату рассмотрения которого директор привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.

Помощник межрайонного прокурора С.Ю. Робканова

Источник: Администрация города Ялуторовска

Изменено:
Создано:


© 2010 — 2019  Правительство Тюменской области

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-72017 от 26 декабря 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Администратор Портала — ГКУ ТО «ЦИТТО». Портал реализован на платформе «SiTex».

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru